證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海南瑞澤 公告編號(hào)：2024-101
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏新型建材股份有限公司 。
根據(jù)海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月10日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議新型建材股份有限公司 ，決定于2024年12月26日召開(kāi)公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)（公司于2024年12月10日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議新型建材股份有限公司 ，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》）
3、會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定新型建材股份有限公司 。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：2024年12月26日15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
①通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年12月26日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00新型建材股份有限公司 。
②通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2024年12月26日9:15至2024年12月26日15:00新型建材股份有限公司 。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)新型建材股份有限公司 。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年12月23日
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件2）新型建材股份有限公司 。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員新型建材股份有限公司 。
8、會(huì)議地點(diǎn)：海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)落筆洞路53號(hào)君和君泰一期1D幢和悅樓6層會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、提交股東大會(huì)表決的提案
本次股東大會(huì)提案編碼表
2、上述提案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月11日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》以及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（）新型建材股份有限公司 。
3、上述議案均屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東或股東委托代理人所持表決權(quán)的2/3以上表決通過(guò)新型建材股份有限公司 。
4、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述提案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露新型建材股份有限公司 。（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。）
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記時(shí)間、方式：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2024年12月24日、12月25日（具體時(shí)間為9:00-12:00，14:00-17:00）；異地股東采取信函或傳真方式登記的，須在上述時(shí)間內(nèi)送達(dá)或傳真到公司新型建材股份有限公司 。
2、登記地點(diǎn)：海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)落筆洞路53號(hào)君和君泰一期1D幢和悅樓6層證券部
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記新型建材股份有限公司 。
出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)新型建材股份有限公司 。
4、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：秦慶
聯(lián)系電話：0898-88710266
傳 真：0898-88710266
電子郵箱：[email protected]
郵政編碼：572000
地址：海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)落筆洞路53號(hào)君和君泰一期1D幢和悅樓6層證券部
5、本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理新型建材股份有限公司 。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為新型建材股份有限公司 。
五、備查文件
公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議新型建材股份有限公司 。
特此公告新型建材股份有限公司 。
附件：
1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
2、2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)；
3、股東登記表新型建材股份有限公司 。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董事會(huì)
二○二四年十二月十日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)，投票代碼：“362596”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“瑞澤投票”新型建材股份有限公司 。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)不涉及累積投票提案新型建材股份有限公司 。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)新型建材股份有限公司 。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)新型建材股份有限公司 。
4、股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)新型建材股份有限公司 。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2024年12月26日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00新型建材股份有限公司 。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票新型建材股份有限公司 。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年12月26日9:15至2024年12月26日15:00新型建材股份有限公司 。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”新型建材股份有限公司 。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票新型建材股份有限公司 。
附件2：
海南瑞澤新型建材股份有限公司
2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
本單位（本人）系海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的股東，茲全權(quán)委托先生/女士代表本單位（本人）出席于2024年12月26日召開(kāi)的海南瑞澤新型建材股份有限公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件新型建材股份有限公司 。
受托人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)作出投票選擇的權(quán)限為：
1、受托人獨(dú)立投票：□本人（本單位）授權(quán)受托人按自己意見(jiàn)投票新型建材股份有限公司 。
2、委托人指示投票：□本人（本單位）對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：
委托人名稱(chēng)（姓名）： 證件號(hào)碼：
委托人持股數(shù)量： 股份性質(zhì)：
委托人簽字（蓋章）：
受托人姓名： 證件號(hào)碼：
受托人簽字：
委托日期： 年 月 日
注：1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示新型建材股份有限公司 。否則，受托人有權(quán)自行對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票。
2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效新型建材股份有限公司 。
3、單位委托須加蓋單位公章；自然人委托須經(jīng)本人簽字新型建材股份有限公司 。
4、本授權(quán)委托書(shū)有效期：自委托書(shū)簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止新型建材股份有限公司 。
附件3：
海南瑞澤新型建材股份有限公司
股東登記表
截至2024年12月23日下午交易結(jié)束，我公司（個(gè)人）持有海南瑞澤新型建材股份有限公司股票股，擬參加海南瑞澤新型建材股份有限公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)新型建材股份有限公司 。
姓名或名稱(chēng)：
身份證號(hào)碼：
股東賬號(hào)：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
股東簽字（蓋章）：
年 月 日
證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海南瑞澤 公告編號(hào)：2024-100
海南瑞澤新型建材股份有限公司
第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏新型建材股份有限公司 。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議召開(kāi)通知于2024年12月10日以通訊方式送達(dá)各位董事及其他相關(guān)出席人員，并于2024年12月10日以通訊方式召開(kāi)新型建材股份有限公司 。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張灝鏗先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人，全體董事采用通訊表決，公司全體監(jiān)事以及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議新型建材股份有限公司 ，本次會(huì)議以記名投票表決方式表決通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司子公司向海南銀行股份有限公司海口江東支行申請(qǐng)貸款的議案》
經(jīng)審議，為滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)的資金需求，同意公司子公司陵水瑞澤雙林建材有限公司、澄邁瑞澤雙林建材有限公司分別向海南銀行股份有限公司?？诮瓥|支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海南銀行?？诮瓥|支行”）申請(qǐng)貸款人民幣1,000萬(wàn)元，期限12個(gè)月新型建材股份有限公司 。最終貸款金額、期限、利率等具體內(nèi)容以海南銀行?？诮瓥|支行實(shí)際審批為準(zhǔn)。
陵水瑞澤雙林建材有限公司上述貸款的抵押、擔(dān)保方式如下：
1、公司提供名下位于三亞市崖城鎮(zhèn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)A41-1/2地塊，面積為66,666.52平方米的土地使用權(quán)（權(quán)證號(hào)：三土房〔2013〕字第00797號(hào)）及地上工業(yè)產(chǎn)房（不動(dòng)產(chǎn)證書(shū)：瓊〔2023〕三亞市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005336號(hào)、瓊〔2023〕三亞市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0006678號(hào)）作為第六順位抵押擔(dān)保；2、公司提供位于三亞市田獨(dú)鎮(zhèn)迎賓大道09-11-03地塊17,272.36平方米土地及地上建筑面積3,641.58平方米房產(chǎn)（土地房屋權(quán)證號(hào)：三土房〔2010〕字第04894號(hào)）作為第六順位抵押擔(dān)保；3、子公司海南瑞澤雙林建材有限公司澄邁分公司名下房產(chǎn)（權(quán)證號(hào)：瓊〔2021〕澄邁縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002139號(hào)、瓊〔2021〕澄邁縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002140號(hào)）作為第六順位抵押擔(dān)保；4、子公司瓊海瑞澤混凝土配送有限公司提供名下房產(chǎn)（房產(chǎn)證號(hào)：海房權(quán)證海字第26375號(hào)；土地證號(hào)：海國(guó)用〔2009〕第0946號(hào)）作為第六順位抵押擔(dān)保；5、公司、股東張海林先生、張藝林先生提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保新型建材股份有限公司 。
澄邁瑞澤雙林建材有限公司上述貸款的抵押、擔(dān)保方式如下：
1、公司提供名下位于三亞市崖城鎮(zhèn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)A41-1/2地塊，面積為66,666.52平方米的土地使用權(quán)（權(quán)證號(hào)：三土房〔2013〕字第00797號(hào)）及地上工業(yè)產(chǎn)房（不動(dòng)產(chǎn)證書(shū)：瓊〔2023〕三亞市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005336號(hào)、瓊〔2023〕三亞市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0006678號(hào)）作為第七順位抵押擔(dān)保；2、公司提供位于三亞市田獨(dú)鎮(zhèn)迎賓大道09-11-03地塊17,272.36平方米土地及地上建筑面積3,641.58平方米房產(chǎn)（土地房屋權(quán)證號(hào)：三土房〔2010〕字第04894號(hào)）作為第七順位抵押擔(dān)保；3、子公司海南瑞澤雙林建材有限公司澄邁分公司名下房產(chǎn)（權(quán)證號(hào)：瓊〔2021〕澄邁縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002139號(hào)、瓊〔2021〕澄邁縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002140號(hào)）作為第七順位抵押擔(dān)保；4、子公司瓊海瑞澤混凝土配送有限公司提供名下房產(chǎn)（房產(chǎn)證號(hào)：海房權(quán)證海字第26375號(hào)；土地證號(hào)：海國(guó)用〔2009〕第0946號(hào)）作為第七順位抵押擔(dān)保；5、公司、股東張海林先生、張藝林先生提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保新型建材股份有限公司 。
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及董事長(zhǎng)授權(quán)人具體簽署上述抵押、擔(dān)保相關(guān)文件，同意董事會(huì)授權(quán)管理層辦理上述抵押、擔(dān)保相關(guān)手續(xù)，具體事項(xiàng)以雙方簽訂的相關(guān)協(xié)議約定為準(zhǔn)新型建材股份有限公司 。具體擔(dān)保內(nèi)容見(jiàn)同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于公司為子公司融資提供擔(dān)保的公告》。
表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)新型建材股份有限公司 。本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議通過(guò)，并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事同意。
本議案屬于特別決議事項(xiàng)，需提交公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)新型建材股份有限公司 。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)子公司借款追加抵押擔(dān)保的議案》
2019年5月22日，公司子公司三亞大興園林苗木繁殖基地有限責(zé)任公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行三亞市分行簽訂了《固定資產(chǎn)借款合同》，借款金額50,000萬(wàn)元人民幣，借款期限12年（含建設(shè)期2年）新型建材股份有限公司 。截至目前，上述融資余額為37,550萬(wàn)元。
現(xiàn)根據(jù)協(xié)商結(jié)果，董事會(huì)同意公司以持有的位于屯城鎮(zhèn)海榆中線東側(cè)（大同十四坡）30,706.21平方米工業(yè)用地（權(quán)證號(hào)：屯國(guó)用〔2013〕第02-00001號(hào)）及其上建筑物提供抵押擔(dān)保新型建材股份有限公司 。除追加上述抵押擔(dān)保外，本借款合同項(xiàng)下的原擔(dān)保事項(xiàng)不變。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及董事長(zhǎng)授權(quán)人具體簽署上述抵押擔(dān)保相關(guān)文件，同意董事會(huì)授權(quán)管理層辦理上述抵押擔(dān)保相關(guān)手續(xù)，具體事項(xiàng)以雙方簽訂的相關(guān)協(xié)議約定為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)新型建材股份有限公司 。本次追加抵押擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議通過(guò)，并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事同意。
本議案屬于特別決議事項(xiàng)，需提交公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)新型建材股份有限公司 。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于2024年12月26日召開(kāi)2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)新型建材股份有限公司 。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，關(guān)于公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知的具體內(nèi)容于同日披露在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（）。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)新型建材股份有限公司 。
特此公告新型建材股份有限公司 。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董事會(huì)
二〇二四年十二月十日
證券代碼：002596 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海南瑞澤 公告編號(hào)：2024-102
海南瑞澤新型建材股份有限公司
關(guān)于公司為子公司融資提供擔(dān)保的
公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏新型建材股份有限公司 。
一、擔(dān)保情況概述
為滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)的資金需求，海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）子公司陵水瑞澤雙林建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陵水瑞澤雙林”）、澄邁瑞澤雙林建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“澄邁瑞澤雙林”）擬分別向海南銀行股份有限公司?？诮瓥|支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海南銀行?？诮瓥|支行”）申請(qǐng)貸款人民幣1,000萬(wàn)元，期限12個(gè)月新型建材股份有限公司 。公司擬為上述貸款提供抵押及連帶責(zé)任保證擔(dān)保。最終貸款金額、期限、利率等具體內(nèi)容以海南銀行海口江東支行實(shí)際審批為準(zhǔn)。
二、擔(dān)保額度審批情況
2024年12月10日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司子公司向海南銀行股份有限公司?？诮瓥|支行申請(qǐng)貸款的議案》，上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議同意并作出決議，并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事同意，審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)新型建材股份有限公司 。
本次擔(dān)保事項(xiàng)不在公司2023年度股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保計(jì)劃中新型建材股份有限公司 。截至本公告披露日，公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~已超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，因此上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、被擔(dān)保人基本情況
（一）陵水瑞澤雙林建材有限公司
1、成立時(shí)間：2020年08月11日
2、注冊(cè)地址：海南省陵水黎族自治縣新村鎮(zhèn)解放路66號(hào)
3、法定代表人：關(guān)哲
4、注冊(cè)資本：2,800萬(wàn)元人民幣
5、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司
6、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：水泥制品制造；水泥制品銷(xiāo)售；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；建筑砌塊制造；非金屬礦及制品銷(xiāo)售；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）新型建材股份有限公司 。
7、與本公司的關(guān)系：公司間接持有其100%股權(quán)，其屬于公司子公司新型建材股份有限公司 。
8、陵水瑞澤雙林的主要財(cái)務(wù)情況：
單位：萬(wàn)元
9、其新型建材股份有限公司 他說(shuō)明
經(jīng)查詢(xún)，陵水瑞澤雙林不屬于失信被執(zhí)行人新型建材股份有限公司 。陵水瑞澤雙林目前整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，業(yè)務(wù)發(fā)展較為穩(wěn)定，資信狀況良好，具備正常履約能力。
（二）澄邁瑞澤雙林建材有限公司
1、成立時(shí)間：2020年07月24日
2、注冊(cè)地址：海南省澄邁縣老城鎮(zhèn)顏春嶺海南瑞澤新型建材股份有限公司澄邁分公司辦公樓
3、法定代表人：黃小進(jìn)
4、注冊(cè)資本：2,800萬(wàn)元人民幣
5、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司
6、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：水泥制品制造；水泥制品銷(xiāo)售；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；建筑砌塊制造；非金屬礦及制品銷(xiāo)售；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）（一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng)，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)）新型建材股份有限公司 。
7、與本公司的關(guān)系：公司間接持有其100%股權(quán)，其屬于公司子公司新型建材股份有限公司 。
8、澄邁瑞澤雙林的主要財(cái)務(wù)情況：
單位：萬(wàn)元
注：澄邁瑞澤雙林于2024年7月開(kāi)始承接海南瑞澤雙林建材有限公司澄邁分公司相關(guān)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)等新型建材股份有限公司 。
9、其新型建材股份有限公司 他說(shuō)明
經(jīng)查詢(xún)，澄邁瑞澤雙林不屬于失信被執(zhí)行人新型建材股份有限公司 。澄邁瑞澤雙林目前整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，業(yè)務(wù)發(fā)展較為穩(wěn)定，資信狀況良好，具備正常履約能力。
四、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保方：海南瑞澤新型建材股份有限公司；
2、擔(dān)保額度：陵水瑞澤雙林人民幣1,200萬(wàn)元、澄邁瑞澤雙林人民幣1,200萬(wàn)元；
3、擔(dān)保方式：最高額抵押擔(dān)保、最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
4、本次擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保新型建材股份有限公司 。
本次董事會(huì)審議的擔(dān)保事項(xiàng)尚未簽訂擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保內(nèi)容以簽訂的合同為準(zhǔn)新型建材股份有限公司 。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額
截至本公告披露日，公司及控股子公司的擔(dān)保額度為人民幣178,988.97萬(wàn)元（含本次）新型建材股份有限公司 。公司及控股子公司實(shí)際累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為134,623.81萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為135.85%，其中，公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外的參股公司提供的擔(dān)保余額為862.40萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為0.87%。公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
六、其新型建材股份有限公司 他
公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露融資、擔(dān)保事項(xiàng)其他進(jìn)展或變化情況新型建材股份有限公司 。
七、備查文件
公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議新型建材股份有限公司 。
特此公告新型建材股份有限公司 。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董事會(huì)
二〇二四年十二月十日