證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 公告編號：2025-002
湖北三峽新型建材股份有限公司
關(guān)于關(guān)聯(lián)人為公司融資事項提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任新型建材股份有限公司 。
重要內(nèi)容提示：
●為助力湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“三峽新材”或“公司”）轉(zhuǎn)型發(fā)展、提檔升級，保障公司融資事項穩(wěn)步推進，公司間接控股股東宜昌產(chǎn)投控股集團有限公司（以下簡稱“產(chǎn)投集團”）或其控股子公司同意為三峽新材（含控股子公司）融資事項每年提供總額不超過5億元的全額連帶責(zé)任擔(dān)保新型建材股份有限公司 。
●本次關(guān)聯(lián)人為公司融資事項提供擔(dān)保不收取擔(dān)保費用，亦無需公司提供反擔(dān)保新型建材股份有限公司 。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《湖北三峽新型建材股份有限公司章程》等相關(guān)文件的規(guī)定，本次擔(dān)保可免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露，相關(guān)金額未達到股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，故本次擔(dān)保無須提交股東大會審議。
一、擔(dān)保情況概述
為助力公司轉(zhuǎn)型發(fā)展、提檔升級，保障公司融資事項穩(wěn)步推進，公司間接控股股東產(chǎn)投集團或其控股子公司同意為三峽新材（含控股子公司）融資事項每年提供總額不超過5億元的全額連帶責(zé)任擔(dān)保，不收取擔(dān)保費新型建材股份有限公司 。
二、關(guān)聯(lián)人基本情況
（一）宜昌產(chǎn)投控股集團有限公司
1.公司名稱：宜昌產(chǎn)投控股集團有限公司
2.成立日期：2022年1月20日
3.注冊地址：中國（湖北）自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū)發(fā)展大道55號
4.法定代表人：馬學(xué)林
5.公司注冊資本：1,000,000萬元
6.統(tǒng)一社會信用代碼：91420500MA7GFX4F4G
7.公司經(jīng)營范圍：一般項目：許可項目：對金融企業(yè)進行股權(quán)投資；金融資產(chǎn)管理服務(wù)；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；土地整治服務(wù)；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；廣告發(fā)布；住房租賃；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外新型建材股份有限公司 ，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
8.股權(quán)結(jié)構(gòu)：宜昌市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持有產(chǎn)投集團100%股權(quán)
9.主要財務(wù)指標(biāo)：
金額單位：萬元
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
產(chǎn)投集團全資子公司宜昌產(chǎn)城融合投資發(fā)展有限公司通過宜昌國有資本投資控股集團有限公司持有公司控股股東當(dāng)陽市城市投資有限公司100%股權(quán)新型建材股份有限公司 。截至2024年末，當(dāng)陽市城市投資有限公司持有公司股份247,612,293股，占公司總股本的21.34%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，產(chǎn)投集團為公司的關(guān)聯(lián)人，公司董事長謝普樂先生亦為產(chǎn)投集團董事，為本次交易的關(guān)聯(lián)董事，故對本次擔(dān)保事項回避表決。
三、擔(dān)保基本內(nèi)容
產(chǎn)投集團或其控股子公司同意為三峽新材（含控股子公司）融資事項每年提供總額不超過5億元的全額連帶責(zé)任擔(dān)保，不收取擔(dān)保費新型建材股份有限公司 。三峽新材董事會2025年第一次臨時會議授權(quán)公司管理層在5億元的擔(dān)保額度內(nèi)處理一切擔(dān)保行為，包括但不限于辦理相關(guān)手續(xù)和簽署合同、協(xié)議、憑證等相關(guān)法律文件。具體擔(dān)保金額和具體期限以三峽新材（含控股子公司）與金融機構(gòu)實際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。
本次關(guān)聯(lián)人為公司融資事項提供擔(dān)保不收取擔(dān)保費用，亦無需公司提供反擔(dān)保新型建材股份有限公司 。
四、對上市公司的影響
公司關(guān)聯(lián)人為公司融資事項提供連帶責(zé)任擔(dān)保是為了更好地滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，不向公司收取任何擔(dān)保費用，不需要公司提供反擔(dān)保，體現(xiàn)了關(guān)聯(lián)人對公司長期發(fā)展的支持，有利于公司長遠穩(wěn)健的發(fā)展，符合公司及全體股東的利益新型建材股份有限公司 。本次擔(dān)保事項不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。
五、履行的審議程序
1.本次擔(dān)保已經(jīng)產(chǎn)投集團有權(quán)機構(gòu)審議通過，并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)新型建材股份有限公司 。
2.公司于2025年1月8日召開的獨立董事專門會議2025年第一次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)人為公司融資事項提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》，并同意將該議案提交公司董事會審議新型建材股份有限公司 。
3.公司于2025年1月9日召開的董事會2025年第一次臨時會議，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，1票回避（關(guān)聯(lián)董事謝普樂先生回避表決）審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)人為公司融資事項提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》新型建材股份有限公司 。
六、報備文件
1.宜昌產(chǎn)投控股集團有限公司第一屆董事會第三十二次會議決議；
2.經(jīng)獨立董事簽字和董事會蓋章的湖北三峽新型建材股份有限公司獨立董事專門會議2025年第一次會議決議；
3.經(jīng)董事簽字和董事會蓋章的湖北三峽新型建材股份有限公司董事會2025年第一次臨時會議決議新型建材股份有限公司 。
特此公告新型建材股份有限公司 。
湖北三峽新型建材股份有限公司
董事會
2025年1月10日
證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 公告編號：2025-003
湖北三峽新型建材股份有限公司
關(guān)于公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任新型建材股份有限公司 。
重要內(nèi)容提示：
●湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“三峽新材”或“公司”）擬向招銀金融租賃有限公司（以下稱“招銀金租”）辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額為15,000萬元，租賃標(biāo)的為公司或子公司生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)備新型建材股份有限公司 。
●本次辦理融資租賃業(yè)務(wù)事項已經(jīng)公司董事會2025年第一次臨時會議審議通過，無須提交股東大會審議新型建材股份有限公司 。
一、本次融資租賃業(yè)務(wù)概述
為優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營不斷發(fā)展的需要，公司擬向招銀金租辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額為人民幣15,000萬元，租賃標(biāo)的為公司或子公司生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)備，融資期限不超過36個月新型建材股份有限公司 。三峽新材董事會2025年第一次臨時會議授權(quán)公司管理層辦理本次融資租賃業(yè)務(wù)中的一切行為，包括但不限于辦理相關(guān)手續(xù)和簽署合同、協(xié)議、憑證等相關(guān)法律文件。融資方式、融資金額、融資期限等具體內(nèi)容以實際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。
二、交易對方的基本情況
（一）公司名稱：招銀金融租賃有限公司
（二）成立日期：2008年3月28日
（三）統(tǒng)一社會信用代碼：91310000672707244B
（四）住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1088號2幢21層、22層、23層一單元、24層
（五）法定代表人：鐘德勝
（六）注冊資本：1,800,000萬元人民幣
（七）經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)（含融資租賃業(yè)務(wù)項下的一般進出口貿(mào)易）；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；同業(yè)拆借；向金融機構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟咨詢；在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項目公司開展融資租賃業(yè)務(wù)；為控股子公司、項目公司對外融資提供擔(dān)保；租賃資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)；基礎(chǔ)類衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)（僅限于遠期類、期權(quán)類、掉期類等三類基礎(chǔ)類衍生產(chǎn)品交易）；中國銀保監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)新型建材股份有限公司 。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
（八）股權(quán)結(jié)構(gòu)：招商銀行股份有限公司直接持有招銀金租100%股權(quán)，為招銀金租的全資股東新型建材股份有限公司 。
（九）招銀金租不是失信被執(zhí)行人新型建材股份有限公司 。
（十）公司與招銀金租不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系新型建材股份有限公司 。
三、交易標(biāo)的的基本情況
（一）交易標(biāo)的名稱：公司及子公司生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)備等，具體明細詳見后續(xù)公司與招銀金租簽訂的《融資租賃合同》新型建材股份有限公司 。
（二）資產(chǎn)類型：固定資產(chǎn)新型建材股份有限公司 。
（三）權(quán)屬及狀態(tài)：交易標(biāo)的所有權(quán)歸公司所有，標(biāo)的資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在司法查封、凍結(jié)等情形新型建材股份有限公司 。
四、融資租賃合同的基本內(nèi)容
（一）出租人：招銀金融租賃有限公司
（二）承租人：湖北三峽新型建材股份有限公司
（三）租賃方式：售后回租
（四）融資金額：融資金額為人民幣15,000萬元
（五）租賃期限：不超過36個月
（六）租金支付安排及支付方式：按季度付款，等額本息新型建材股份有限公司 。
（七）資金用途：經(jīng)營周轉(zhuǎn)、項目建設(shè)和調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)新型建材股份有限公司 。
公司與招銀金租不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，以上交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組新型建材股份有限公司 。
五、交易的主要目的及對公司的影響
公司本次辦理融資租賃業(yè)務(wù)主要是為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營不斷發(fā)展的需要，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，進一步推動公司經(jīng)營及業(yè)務(wù)順利開展新型建材股份有限公司 。本次辦理融資租賃業(yè)務(wù)，不影響公司設(shè)備的正常使用，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會損害公司及全體股東的利益。
六、報備文件
經(jīng)董事簽字和董事會蓋章的湖北三峽新型建材股份有限公司董事會2025年第一次臨時會議決議新型建材股份有限公司 。
特此公告新型建材股份有限公司 。
湖北三峽新型建材股份有限公司
董事會
2025年1月10日
證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 公告編號：2025-001
湖北三峽新型建材股份有限公司
董事會2025年第一次臨時會議決議
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任新型建材股份有限公司 。
一、董事會會議召開情況
湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2025年第一次臨時會議于2025年1月6日以書面、電話以及其他通信方式發(fā)出會議通知，并于2025年1月9日以通訊表決方式召開新型建材股份有限公司 。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，會議由董事長謝普樂先生召集并主持，全體監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）會議審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)人為公司融資事項提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》新型建材股份有限公司 。
同意公司間接控股股東宜昌產(chǎn)投控股集團有限公司或其控股子公司為三峽新材(含控股子公司)融資事項每年提供總額不超過5億元的全額連帶責(zé)任擔(dān)保，不收取擔(dān)保費新型建材股份有限公司 。本次會議授權(quán)公司管理層在5億元的擔(dān)保額度內(nèi)處理一切擔(dān)保行為，包括但不限于辦理相關(guān)手續(xù)和簽署合同、協(xié)議、憑證等相關(guān)法律文件。具體擔(dān)保金額和具體期限以三峽新材(含控股子公司)與金融機構(gòu)實際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見公司于2025年1月10日披露的《關(guān)于關(guān)聯(lián)人為公司融資事項提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》。
本議案事前已經(jīng)公司獨立董事專門會議2025年第一次會議審議通過新型建材股份有限公司 。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事謝普樂先生回避表決新型建材股份有限公司 。
（二）會議審議通過了《關(guān)于公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)的議案》新型建材股份有限公司 。
同意公司向招銀金融租賃有限公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額為人民幣15,000萬元，租賃標(biāo)的為公司或子公司生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)備新型建材股份有限公司 。本次會議授權(quán)公司管理層辦理本次融資租賃業(yè)務(wù)中的一切行為，包括但不限于辦理相關(guān)手續(xù)和簽署合同、協(xié)議、憑證等相關(guān)法律文件。具體內(nèi)容詳見公司于2025年1月10日披露的《關(guān)于公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)新型建材股份有限公司 。
三、報備文件
1.經(jīng)獨立董事簽字和董事會蓋章的湖北三峽新型建材股份有限公司獨立董事專門會議2025年第一次會議決議；
2.經(jīng)董事簽字和董事會蓋章的湖北三峽新型建材股份有限公司董事會2025年第一次臨時會議決議新型建材股份有限公司 。
特此公告新型建材股份有限公司 。
湖北三峽新型建材股份有限公司
董事會
2025年1月10日